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证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-58
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会十一次会议于2021年12月19日在泸州老窖营销网络指挥中心主楼6-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年12月16日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由刘淼董事长主持，全体监事及财务总监谢红女士列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于全资子公司参与竞拍购买资产的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司以自有资金不超过57,305.63万元（含税金及交易手续费等其他费用约2,230.54万元）参与竞拍泸州市自然资源和规划局在泸州市公共资源交易中心公开拍卖转让的位于四川泸州白酒产业园区的土地使用权，共计949.5705亩，用于生产建设项目。
2.审议通过了《关于设立泸州老窖股份有限公司大客户服务中心的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
根据业务需要，决定设立大客户服务中心。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司董事会
2021年12月20日
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